Lista de pessoas mencionadas nos Panama Papers

Esta é uma lista parcial de pessoas mencionadas nos Panama Papers na posição de acionistas, administradores ou beneficiários de empresas offshore.^[1] O Consórcio Internacional dos Jornalistas de Investigação (CIJI) anunciou a lista completa de empresas e pessoas mencionadas nos documentos no início de maio de 2016.^[2] O CIJI publicou o seguinte aviso em relação aos dados divulgados: "existem usos legítimos para empresas, fundações e fundos offshore. Não pretendemos sugerir ou insinuar que qualquer pessoa, empresa ou outra entidade que faça parte da aplicação ICIJ Power Players tenha violado a lei ou agido de forma incorreta."^[1]

Chefes de estado e de governo

Mauricio Macri, Ex-presidente da Argentina.

Salman, Rei da Arabia Saudita.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos.

Petro Poroshenko, Presidente da Ucrânia.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Primeiro-Ministro da Islândia, renunciou em 5 de abril de 2016

Atuais

• Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Abu Dhabi^[1]
• Nawaz Sharif, Primeiro-Ministro do Paquistão^[1]
• Petro Poroshenko, Presidente da Ucrânia^[1]
• Salman, Rei da Arábia Saudita^[1]

Antigos

• Mauricio Macri, Ex-presidente da Argentina^[1]
• Ayad Allawi, Primeiro-Ministro do Iraque^[1]
• Ali Abu al-Ragheb, Primeiro-Ministro da Jordânia^[1]
• Ahmed al-Mirghani, Presidente do Sudão^[3]
• Bidzina Ivanishvili, Primeiro-Ministro da Geórgia^[1]
• Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir do Catar^[1]
• Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, Primeiro-Ministro do Catar^[1]
• Ion Sturza, Primeiro-Ministro da Moldávia^[4]
• Pavlo Lazarenko, Primeiro-Ministro da Ucrânia^[1]
• Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Primeiro-Ministro da Islândia^[1]

Outros funcionários do governo

 Angola

• José Maria Botelho de Vasconcelos, Ministro do Petróleo^[1]

 Arábia Saudita

• Muhammad bin Nayef, Príncipe e Ministro do Interior^[5]

 Argélia

• Abdeslam Bouchouareb, Ministro da Indústria e das Minas^[1]

 Argentina

• Néstor Grindetti, Presidente do município de Lanús^[1]

 Botsuana

• Ian Kirby, Presidente do Tribunal de Recurso do Botsuana e antigo Procurador-Geral^[1]

 Brasil

• Antônio Carlos Neves de Mattos, analista da CGU e auditor-chefe na Agência Nacional do Petróleo^[6][7][8]
• Joaquim Barbosa, antigo Presidente e Ministro do Supremo Tribunal Federal^[9]
• Eduardo Cunha, ex-Presidente da Câmara dos Deputados, filiado ao PMDB^[10]
• Edson Lobão, Membro do Senado e ex-Ministro das Minas e Energia, filiado ao PMDB^[10]
• João Lyra, ex-Membro da Câmara dos Deputados, PSD^[1][10]
• Newton Cardoso Jr., Membro da Câmara dos Deputados, filiado ao PMDB^[10]
• Sérgio Guerra, ex-senador e ex-presidente do PSDB^[10]

 Camboja

• Ang Vong Vathana, Ministro da Justiça^[11]

 Chile

• Alfredo Ovalle Rodríguez, associado da agência de informações^[1]

 Equador

• Galo Chiriboga, atual Procurador-geral^[1]
• Pedro Delgado Campaña, antigo governador do Banco Central do Equador^[1]

 França

• Patrick Balkany, deputado pelos Republicanos e Presidente da Câmara de Levallois-Perret^[1]
• Jérôme Cahuzac, antigo Ministro do Orçamento^[1]
• Frédéric Chatillon, homem de negócios ligado a Marine Le Pen e à Frente Nacional^[12]
• Nicolas Crochet, técnico de contas ligado a Marine Le Pen e à Frente Nacional^[12]
• Jean-Marie Le Pen, pai de Marine Le Pen, político e antigo presidente da Frente Nacional^[13]

 Grécia

• Stavros Papastavrou, conselheiro dos antigos primeiros-ministros Kostas Karamanlis e Antonis Samaras^[1]

 Hungria

• Zsolt Horváth, antigo deputado da Assembleia Nacional^[14]

 Islândia

• Bjarni Benediktsson, Ministro das Finanças^[1]
• Ólöf Nordal, Ministro do Interior^[15]

 Índia

• Anurag Kejriwal, antigo presidente do Partido Lok Satta^[1]

 Malta

• Konrad Mizzi, Ministro da Energia e Saúde^[1]

 Nigéria

• James Ibori, antigo dovernador do Estado do Delta^[1]

 Palestina

• Mohammad Mustafa, antigo Ministro da Economia^[1]

 Panamá

• Riccardo Francolini, antigo presidente do banco estatal Savings Bank^[1]

 Peru

• César Almeyda, diretor do Servicio de Inteligencia Nacional del Perú^[1]

 Polónia

• Paweł Piskorski, antigo Presidente da Câmara de Varsóvia^[1]

 Quénia

• Kalpana Rawal, Chefe de Gabinete do Supremo Tribunal de Justiça^[1]

 Reino Unido

• Michael Ashcroft, membro reformado da Câmara dos Lordes^[16]
• Michael Mates, antigo membro do parlamento^[17]
• Pamela Sharples, membro da Câmara dos Lordes^[18]

 República Democrática do Congo

• Jaynet Kabila, membro da Assembleia Nacional^[19]

 República do Congo

• Bruno Itoua, Ministro da Investigação Científica e Inovação Técnica e antigo presidente da Société Nationale des Pétroles du Congo^[1]

 Ruanda

• Emmanuel Ndahiro, brigadeiro-general e antigo diretor da agência de espionagem^[20]

 Venezuela

• Victor Cruz Weffer, antigo comandante-chefe do exército venezuelano^[21]
• Jesús Villanueva, antigo diretor dos Petróleos de Venezuela^[22]

 Zâmbia

• Atan Shansonga, antigo embaixador nos Estados Unidos^[23]

Familiares e associados de funcionários do governo

 África do Sul

• Khulubuse Zuma, sobrinho do Presidente Jacob Zuma^[24]

 Argentina

• Daniel Muñoz, adido dos antigos presidentes Cristina Kirchner e Néstor Kirchner^[1]

 Azerbaijão

• Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev e Sevil Aliyeva, familiares do Presidente Ilham Aliyev^[1]

 Brasil

• Idalécio de Oliveira, empresário português, potencial autor do suborno ao Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha^[1]

 Canadá

• Anthony Merchant, marido da senadora Pana Merchant.^[25]

 Cazaquistão

• Nurali Aliyev, neto do Presidente Nursultan Nazarbayev^[1]

 China

• Patrick Henri Devillers, parceiro de negócios de Gu Kailai, mulher do antigo Ministro do Comércio e Secretário do Partido em Chongqing, Bo Xilai, condenado por homicídio^[1]
• Deng Jiagui, cunhado do Presidente Xi Jinping^[1]
• Jasmine Li, neta de Jia Qinglin^[1]
• Li Xiaolin, filha do antigo Primeiro-ministro Li Peng^[1]

 Coreia do Sul

• Ro Jae-Hun, filho do antigo Presidente Roh Tae-woo^[26]

 Costa do Marfim

• Jean-Claude N'Da Ametchi, sócio do antigo Presidente Laurent Gbagbo^[1]

 Egito

• Alaa Mubarak, filho do antigo Presidente Hosni Mubarak^[1]

 Equador

• Javier Molina Bonilla, antigo conselheiro do diretor dos serviços de espionagem Rommy Vallejo^[1]

 Espanha

• Pilar de Espanha, irmã do antigo Rei Juan Carlos I^[27]
• Micaela Domecq Solís-Beaumont, mulher de Miguel Arias Cañete, Comissário Europeu da Energia e antigo Ministro espanhol da Agricultura, Alimentação e Ambiente^[28]

 França

• Arnaud Claude, antigo sócio do Presidente Nicolas Sarkozy^[29]

 Gana

• John Addo Kufuor, filho do antigo Presidente John Kufuor^[1]

 Guiné

• Mamadie Touré, viúva do antigo Presidente Lansana Conté^[1]

 Honduras

• César Rosenthal, filho do antigo Vice-presidente Jaime Rosenthal^[1]

 Irlanda

• Frank Flannery, consultor político e antigo diretor de estratégia do Fine Gael^[30]

 Itália

• Giuseppe Donaldo Nicosia, condenado por suborno a par do antigo senador Marcello Dell'Utri^[1]

 Malásia

• Mohd Nazifuddin Najib, filho do Primeiro-ministro Najib Razak^[1]

 México

• Juan Armando Hinojosa, associado do Presidente Enrique Peña Nieto^[1]

 Marrocos

• Mounir Majidi, secretário pessoal de Rei Maomé VI^[1]

 Paquistão

• Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif e Hussain Nawaz Sharif, filhos do Primeiro-ministro Nawaz Sharif^[1]

 Reino Unido

• Ian Cameron, pai do Primeiro-ministro David Cameron^[31][32]
• Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe André do Reino Unido^[33]
• Mark Thatcher, filho de Margaret Thatcher^[33]

 Rússia

• Sergei Roldugin, Arkady Rotenberg e Boris Rotenberg, amigos pessoais do Presidente Vladimir Putin^[1][32]

 Senegal

• Mamadou Pouye, amigo de Karim Wade, filho do antigo Presidente Abdoulaye Wade^[34]

 Síria

• Rami Makhlouf e Hafez Makhlouf, primos do presidente Bashar al-Assad^[1]

 Nações Unidas

• Kojo Annan, filho do antigo Secretário-geral Kofi Annan^[1][32]

Personalidades do desporto

Michel Platini

Organização internacional

• Eugenio Figueredo, antigo presidente da CONMEBOL e vice-presidente da FIFA^[35]
• Mariano e Hugo Jinkis, empresários argentinos também implicados no caso de corrupção da FIFA de 2015^[36]
• Juan Pedro Damiani, presidente do Club Atlético Peñarol.^[36]
• Michel Platini, antigo presidente da UEFA^[36]
• Jérôme Valcke, antigo secretário-geral da FIFA^[36]

Lionel Messi

Jogadores e ex-jogadores de futebol

• Contas criadas pelo Real Sociedad:^[37]
  • Mattias Asper^[37]
  • Valeri Karpin^[37]
  • Nihat Kahveci^[37]
  • Tayfun Korkut^[37]
  • Darko Kovačević^[37]
  • Gabriel Schürrer^[37]
  • Sander Westerveld^[37]
• Andy Cole, ex-jogador de futebol inglês^[38]
• Lionel Messi, jogador de futebol argentino^[35]
• Leonardo Ulloa, jogador de futebol argentino^[39]
• Marc Rieper, ex-jogador de futebol dinamarquês.^[40]
• Iván Zamorano, ex-jogador de futebol chileno^[39]
• Willian Borges da Silva, jogador de futebol brasileiro^[33]

Outros esportes

• Nick Faldo, jogador de golfe^[33]
• Nico Rosberg, piloto alemão-finlandês da Fórmula 1^[41]
• Ion Țiriac, ex-tenista romeno^[42]

Entretenimento

• Amitabh Bachchan, ator indiano^[43]
• Aishwarya Rai, a atriz indiana e ex-Miss Mundo^[43]
• David Geffen, magnata de Hollywood, co-fundador da DreamWorks^[44]
• Franco Dragone, diretor de teatro italiano, conhecido por seu trabalho no Cirque du Soleil^[45]
• Heather Mills, ex-mulher de Paul McCartney e ativista dos direitos sociais e modelo^[33]
• Jackie Chan, ator, produtor, diretor, roteirista, empresário e coreografo de ação^[46]
• Pedro Almodóvar, diretor de cinema, roteirista, produtor e ex-ator^[47]
• Simon Cowell, agente musical, produtor de televisão^[33]
• Stanley Kubrick, cineasta, roteirista, produtor, fotografo^[33]
• Tina Turner, cantora, dançarina ^[44]
• Emma Watson, atriz, modelo, produtora, empresária e embaixadora da ONU mulheres .^[48]

Investigados pela Operação Lava Jato

• Ângelo Marcus de Lima Cota, da Construtora Mendes Júnior^[49]
• Carlos de Queiroz Galvão, da Construtora Queiroz Galvão^[49]
• Carlos Eduardo Schahin, do Banco Schahin, investigado na 27ª fase da operação^[49]
• Jésus Murilo Vale Mendes, da Construtora Mendes Júnior^[49]
• Jefferson Eustáquio, da Construtora Mendes Júnior^[49]
• Luiz Eduardo da Rocha Soares, operador da Construtora Odebrecht (atual Novonor);^[49]
• Milton de Oliveira Lyra Filho, operador do esquema na Petrobras^[49]

Referências

1. «Panama Papers: The Power Players». International Consortium of Investigative Journalists. Consultado em 3 de abril de 2016 
2. «Panama Papers | The Power Players». projects.icij.org. Consultado em 3 de abril de 2016 
3. «The Power Players: Ahmad Ali al-Mirghani». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
4. «#PanamaPapers: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza». RISE Moldova. 4 de abril de 2016. Consultado em 4 de abril de 2016. Arquivado do original em 16 de abril de 2016 
5. «The Power Players: Muhammad bin Nayef». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
6. Toledo, José (13 de junho de 2016). «Auditor-chefe da ANP controla offshore». O Estado de S. Paulo. Consultado em 26 de agosto de 2016 
7. «Chefe da auditoria da ANP tem offshore, mas investigação não tem prazo». O Estado de S. Paulo. 19 de junho de 2016. Consultado em 26 de agosto de 2016 
8. Rodrigues, Fernando (13 de junho de 2016). «Auditor-chefe da ANP é acionista de offshore dos Panama Papers». UOL. Consultado em 26 de agosto de 2016 
9. Nehamas, Nicholas (3 de abril de 2016). «Brazil's former top judge hid price he paid for Miami condo». Miami Herald. Consultado em 5 de abril de 2016 
10. Gil Alessi (4 de abril de 2016). «'Panama Papers' atingem políticos de ao menos sete partidos brasileiros». El País Brasil. Consultado em 4 de abril de 2016 
11. «Power Players: Ang Vong Vathana». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
12. «« Panama papers » : comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l'argent de France» 
13. «« Panama papers » : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen» 
14. «Power Players: Zsolt Horváth». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
15. «Power Players: Ólöf Nordal». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
16. «The Power Players: Michael Ashcroft». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
17. «David Cameron's father and prominent Tories named in 'Panama Papers' leak». The Independent. Consultado em 4 de abril de 2016 
18. «The Power Players: Pamela Sharples». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
19. «Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
20. «The Power Players: Emmanuel Ndahiro». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
21. «The Power Players: Victor Cruz Weffer». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
22. «The Power Players: Jesús Villanueva». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
23. «The Power Players: Victor Cruz Weffer». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
24. «The Power Players: Clive Khulubuse Zuma» (em inglês). ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
25. «Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens». CBC (em inglês). Consultado em 4 de abril de 2016 
26. «노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립» (em coreano). Newstapa. Consultado em 3 de abril de 2016 
27. «The Power Players: Pilar de Borbón» (em inglês). ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
28. «The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont» (em inglês). ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
29. «L'émission Cash Investigation met en cause la Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale P...». L'Obs (em inglês). Consultado em 4 de abril de 2016 
30. «Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit». The Irish Times (em inglês). 4 de abril de 2016. Consultado em 4 de abril de 2016 
31. «The Power Players: Ian Cameron» (em inglês). ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
32. «Documentos revelam esquema mundial de offshores que envolve Putin e outros líderes» 
33. observador.pt (7 de abril de 2016). «Stanley Kubrick ou Sarah Ferguson. Há mais celebridades envolvidas nos Panama Papers». 7-4-2016. Consultado em 7 de abril de 2016 
34. «The Power Players: Mamadou Pouye» (em inglês). ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
35. Owen Gibson (3 de abril de 2016). «Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis» (em inglês). The Guardian. Consultado em 3 de abril de 2016 
36. «Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove» (em inglês). Fusion. 3 de abril de 2016. Consultado em 3 de abril de 2016 
37. «La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá» [Real Sociedad opened offshore acounts to pay their foreign players. Panama Papers News]. El Confidencial (em espanhol). Consultado em 8 de abril de 2016 
38. «Panama Papers: Sarah Ferguson, Simon Cowell and Heather Mills among celebrities named in leak». ProTV (em inglês). Consultado em 8 de abril de 2016 
39. «La Real Sociedad abrió firmas 'offshore' a sus jugadores extranjeros para pagarles» (em espanhol). El Confidencial. 4 de abril de 2015. Consultado em 7 de abril de 2016 
40. «Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber». dr.dk. 4 de abril de 2016. Consultado em 8 de abril de 2016 
41. «Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben». Focus.de. 4 de abril de 2016. Consultado em 7 de abril de 2016 
42. «MOȘTENIREA ȚIRIAC DIN PANAMA». riseproject.ro. 6 de abril de 2016. Consultado em 7 de abril de 2016 
43. «Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother». The Indian Express. 4 de abril de 2016. Consultado em 4 de abril de 2016 
44. «The Americans in the Panama Papers» (em inglês). McClatchy DC. Consultado em 5 de abril de 2016 
45. «Panama Papers: le montage offshore derrière le show de Franco Dragone à Macao». lesoir.be. 4 de abril de 2016. Consultado em 5 de abril de 2016 
46. «Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak». The Straits Times. Consultado em 4 de abril de 2016 
47. «Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos». El Confidencial. 3 de abril de 2016. Consultado em 5 de abril de 2016 
48. «Emma Watson surge nos Documentos do Panamá». Jornal de Notícias. Consultado em 11 de Maio de 2016 
49. Fernando Rodrigues (3 de abril de 2016). «Panama Papers revelam 107 novas offshores ligadas a citados na Lava Jato». UOL. Consultado em 5 de abril de 2016 

Ligações externas

• «Site oficial» (em inglês) 
• «A lista num mapa-múndi por país» (em inglês) 

• Portal do jornalismo