مجموعة العمل المالي

مجموعة العمل المالي
مجموعة العمل المالي ‌
الاختصار	FATF
المقر الرئيسي	باريس، فرنسا
تاريخ التأسيس	1989
النوع	منظمة شبه حكومية دولية
الاهتمامات	إيقاف تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال
منطقة الخدمة	جميع أنحاء العالم
الرئيس	مارشال بيلينغسيلا[1]
الانتماء	Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFISUD) Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
الموقع الرسمي	www.fatf-gafi.org
تعديل مصدري - تعديل

مجموعة العمل المالي (بالإنجليزية: Financial Action Task Force)‏ (ويختصر: فاتف "FATF")، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م بمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع. تعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ويذكر أن موضوع تمويل الإرهاب أضيف إلى قائمة أهداف المجموعة في عام 2001 بعيد هجمات 11 سبتمبر.^[2] كما تقوم المجموعة بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي. في وقت تأسيسها، كانت مجموعة العمل المالي تضم 16 عضواً، وبحلول عام 2023 ارتفع هذا العدد إلى 40 عضواً.^[3] وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه المنظمة كأول دولة عربية وذلك يوم الجمعة 21 يونيو 2019، نظير جهودها في محاربة غسل الأموال وانتشار التسلح وتمويل الإرهاب.^{[4][5][6][7][8]}

منذ عام 2000، حافظت مجموعة العمل المالي على القائمة السوداء الرسمية (المسماة رسميًا "نداء العمل") والقائمة الرمادية (المسماة رسميًا "الدول الخاضعة للمراقبة").^[9][10] أدت القائمة السوداء إلى تحويل المؤسسات المالية مواردها وخدماتها بعيدًا عن الدول المدرجة.^[11] وبدورها، حفزت هذه الخطوة الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين المحليين في الدول المدرجة للضغط على حكوماتهم لتقديم لوائح متوافقة مع متطلبات مجموعة العمل المالي.^[11]

مراجع

1. "FATF – Presidency". FATF-gafi.org. مؤرشف من الأصل في 2019-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-30.
2. https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/2001%202002%20ENG.pdf
3. "Countries". اطلع عليه بتاريخ 2024-12-03.
4. www.alarabiya.net https://web.archive.org/web/20190621232140/https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/06/21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%81-. مؤرشف من الأصل في 2019-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-21. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
5. [1] نسخة محفوظة August 14, 2006, على موقع واي باك مشين.
6. [2] نسخة محفوظة August 13, 2006, على موقع واي باك مشين.
7. "National money laundering and terrorist financing risk assessment". FATF-GAFI. FATF-GAFI. مؤرشف من الأصل في 2019-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-25.
8. https://web.archive.org/web/20190303141456/http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-03-03. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
9. FATF nations, Full member nations, Observer nations, Call for action nations (Blacklisted nations), Other monitored jurisdictions (greylisted nations), FATF, accessed 24 October 2019.
10. "The FATF". اطلع عليه بتاريخ 2024-12-03.
11. Morse, Julia C. (2021). The Bankers' Blacklist: Unofficial Market Enforcement and the Global Fight against Illicit Financing. Cornell University Press. ISBN 978-1-5017-6151-5. JSTOR 10.7591/j.ctv1hw3x0d.

وصلات خارجية

• الموقع الرسمي
• Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG) FATF-Style Regional Bodies