القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية

القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) (والمعروفة رسميًا باسم "نداء للعمل")،[1] هي قائمة سوداء تحتفظ بها مجموعة العمل المالي.[2][3]

أصدرت المجموعة هذه القائمة منذ عام 2000، وتدرج فيها الدول التي تعتبرها غير متعاونة في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصنفة إياها كـ "دول أو ولايات قضائية غير متعاونة". وتقوم المجموعة بتحديث القائمة السوداء بشكل منتظم، بإضافة أو حذف الدول.[4]

تصف المجموعة "المناطق عالية المخاطر الخاضعة لنداء العمل" بأنها تمتلك "نقائص استراتيجية كبيرة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية". أما بالنسبة لجميع الدول المصنفة كعالية المخاطر، فتناشد المجموعة جميع أعضائها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق عناية مهنية معززة. وفي الحالات الأكثر خطورة، تتم دعوة الدول لتطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من المخاطر المستمرة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح النووي.[5]

اعتبارًا من نوفمبر 2022، كانت ثلاث دول فقط على القائمة السوداء للمجموعة المالية وهي كوريا الشمالية وإيران وميانمار.[6]

تم وصف مجموعة العمل المالي الدولية بأنها فعالة في تغيير القوانين واللوائح لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. فهي تحفز على اعتماد لوائح أكثر صرامة من خلال قائمتها العامة للدول غير الممتثلة، مما يدفع المؤسسات المالية إلى تحويل الموارد والخدمات بعيدًا عن الدول المدرجة في القائمة. وهذا بدوره يحفز الجهات الاقتصادية والسياسية المحلية في الدول المدرجة على الضغط لدفع حكوماتها لتقديم لوائح متوافقة مع متطلبات المجموعة.[7]

فبالنسبة إلى جمهورية إيران الإسلامية، على سبيل المثال، أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) في أكتوبر 2019، بيانًا جاء فيه أنه إذا لم تنفذ إيران بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب حتى فبراير 2020، فستطلب المجموعة من أعضائها اتخاذ إجراءات ضد إيران (إدراجها في القائمة السوداء).[8]

في هذا البيان، طرحت مجموعة العمل المالي سبعة مطالب على جمهورية إيران الإسلامية على النحو التالي:[8]

  1. إلغاء الاستثناء الخاص بمنظمات التحرر من الاحتلال الأجنبي والاستعمار والعنصرية من تعريفات المنظمات الإرهابية في القوانين الإيرانية.
  2. التعرف على الأصول المالية للجماعات الإرهابية وتجميدها وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
  3. إنشاء نظام فعال وقابل للتنفيذ لمراجعة العاملين في النظام المالي.
  4. توضيح آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية عند طلب هذه التقارير.
  5. تحديد آلية التعرف على القائمين بالمعاملات غير المشروعة والحد منها.
  6. تبني وتنفيذ اتفاقية بالرمو ومكافحة الإرهاب، وتوضيح قدرة إيران على التعاون القانوني.
  7. التأكد من أن المؤسسات المالية تتأكد من معلومات مرسلي ومستقبلي المعاملات.

في الوقت نفسه، فإن الإدراج في القائمة السوداء مشروط بتنفيذ اتفاقية بالرمو ومكافحة الإرهاب وليس بالضرورة تنفيذ البنود المذكورة أعلاه.[8]

في 22 فبراير 2020، تمت إضافة إيران إلى القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية. ووفقًا للبيان الصادر في نهاية اجتماعها الدوري، طلبت من جميع الدول اتخاذ تدابير مضادة في المعاملات المالية مع إيران والتأكد من عدم انتشار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من النظام المصرفي الإيراني.[9][10]

تبقي مجموعة العمل المالي (FATF) جمهورية إيران الإسلامية في قائمتها السوداء بسبب عدم التزامها بلوائح هذه المؤسسة. في يوم السبت 24 أكتوبر 2020، أكد ماركوس بيلر، رئيس مجموعة العمل المالي، على هذا الأمر، وطالب حكومات العالم باتخاذ تدابير فعالة ضد دول مثل إيران وكوريا الشمالية.[11]

مراجع

  1. ^ "Countries". مؤرشف من الأصل في 2024-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-03.
  2. ^ "About - Financial Action Task Force (FATF)". مؤرشف من الأصل في 2018-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-03. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |تاريخ أرشيف= و|تاريخ-الأرشيف= تكرر أكثر من مرة (مساعدة) والوسيط |مسار أرشيف= و|مسار-الأرشيف= تكرر أكثر من مرة (مساعدة)صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  3. ^ Chohan, Usman W. (14 March 2019). "The FATF in the Global Financial Architecture: Challenges and Implications". International, Transnational & Comparative Law Journal. UNSW Business School; Critical Blockchain Research Initiative (CBRI); Centre for Aerospace & Security Studies (CASS). doi:10.2139/ssrn.3362167. S2CID 197804604. SSRN 3362167.
  4. ^ "What we do - Financial Action Task Force (FATF)". مؤرشف من الأصل في 2018-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-03. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |تاريخ أرشيف= و|تاريخ-الأرشيف= تكرر أكثر من مرة (مساعدة) والوسيط |مسار أرشيف= و|مسار-الأرشيف= تكرر أكثر من مرة (مساعدة)صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  5. ^ "Countries". مؤرشف من الأصل في 2024-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-03.
  6. ^ "Countries". مؤرشف من الأصل في 2024-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-03.
  7. ^ https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv1hw3x0d Morse, Julia C. (2021). The Bankers' Blacklist: Unofficial Market Enforcement and the Global Fight against Illicit Financing. Cornell University Press. ISBN 978-1-5017-6151-5. JSTOR 10.7591/j.ctv1hw3x0d. نسخة محفوظة 2024-12-04 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ ا ب ج "Public Statement - October 2019". مؤرشف من الأصل في 2024-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-03.
  9. ^ "About UANI" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2016-01-28. Retrieved 2024-12-03.
  10. ^ "reuters.com". مؤرشف من الأصل في 2022-04-05.
  11. ^ "ایران در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند". مؤرشف من الأصل في 2024-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-03.

Read other articles:

بافونيس (محطة مترو أنفاق مدريد)

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) بافونيسمعلومات عامةالتقسيم الإداري بافونيس البلد  إسبانيا شبكة المواصلات مترو مدريد المالك Consorcio Region...

 

Радар

Ця стаття містить правописні, лексичні, граматичні, стилістичні або інші мовні помилки, які треба виправити. Ви можете допомогти вдосконалити цю статтю, погодивши її із чинними мовними стандартами. (січень 2018) ALTAIR, класичний радар далекої дії на атолі Кваджалейн для дете

 

Illinois's 23rd congressional district

Former U.S. House district in Illinois Illinois's 23rd congressional districtObsolete districtCreated1900Eliminated1980Years active1903-1983 The 23rd congressional district of Illinois was a congressional district for the United States House of Representatives in Illinois. It was eliminated as a result of the redistricting cycle after the 1980 census. It was last represented by Melvin Price who was redistricted into the 21st district. List of members representing the district Member Party Yea...

Oberkärnten

Naturräumliche Gliederung Kärntens Oberkärnten ist der westliche, geographisch höherliegende Teil des südlichsten österreichischen Bundeslandes Kärnten. Inhaltsverzeichnis 1 Oberkärnten als landschaftliche Region 2 NUTS-Gliederung: AT212 3 Geschichte 4 Literatur 5 Weblinks 6 Einzelnachweise Oberkärnten als landschaftliche Region Die nicht ganz trennscharfe Bezeichnung umfasst eine Fläche von ca. 6.000 Quadratkilometern, die im Wesentlichen aus dem Bereich der Hohen Tauern, der Gurkt...

 

XeTeX

XeTeX Información generalTipo de programa TipografíaDesarrollador Jonathan KewLanzamiento inicial abril de 2004Licencia MIT LicenseInformación técnicaProgramado en C++CVersionesÚltima versión estable 0.99999 ( Febrero de 2018)Enlaces Sitio web oficial Repositorio de código [editar datos en Wikidata] XeTeX (pronunciación en inglés zee-TeX[1]​ es decir /ˈziːtɛx/ o también /ˈziːtɛk/) es un motor de tipografías TeX que utiliza Unicode y soporta tecnologías modern...

 

ماداك

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (سبتمبر 2023) هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً ت

Шаблон:Артилерія Третього Рейху періоду Другої світової війни

п о р Артилерія Третього Рейху періоду Другої світової війни Танкові гармати (KwK) 20-мм KwK 30 • 37-мм KwK 36 • 37-мм KwK 38(t) • 50-мм KwK 38 • 50-мм KwK 39 • 75-мм KwK 37 • 75-мм KwK 40 • 75-мм KwK 42 • 88-мм KwK 36 • 88-мм KwK 43Протитанкові гармати (Pak) 28-мм sPzB 41 • 37-мм Pak 35/36 • 42-мм Pak 41 • 50-мм Pak 38 • 75-мм Pak 97/38 • 75-мм Pak 40

 

Gigi (1958 film)

1958 film by Vincente Minnelli For the Broadway musical, see Gigi (musical). GigiTheatrical release posterDirected byVincente MinnelliScreenplay byAlan Jay LernerBased onGigi1944 novellaby ColetteProduced byArthur FreedStarringLeslie CaronMaurice ChevalierLouis JourdanHermione GingoldEva GaborJacques BergeracIsabel JeansCinematographyJoseph RuttenbergEdited byAdrienne FazanMusic byFrederick LoeweMusic adapted and conducted byAndré PrevinDistributed byMetro-Goldwyn-MayerRelease date May ...

 

تايب 61 (دبابة)

تايب 61 النوع دبابة قتالية  بلد الأصل  اليابان فترة الاستخدام 1961-2000 تاريخ الصنع المصمم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة صمم 1955 المصنع ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة صنع 1961 الكمية المصنوعة 560 المواصفات تعديل مصدري - تعديل   تايب 61 (بالإنجليزية:Type 60) (باليابانية:61式戦車) ، هي دبابة...

Pierre Richard

French actor (born 1934) Pierre RichardRichard in 2015BornPierre-Richard Maurice Charles Léopold Defays (1934-08-16) 16 August 1934 (age 89)Valenciennes, FranceOccupation(s)Actor, director, screenwriterYears active1967–presentWebsitepierre-richard.fr Pierre Richard (born Pierre-Richard Maurice Charles Léopold Defays;[1] 16 August 1934) is a French actor, film director and screenwriter, best known for the roles of a clumsy daydreamer in comedy films. Richard is considered...

 

カール・アマデウス・ハルトマン

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。（このテンプレートの使い方）出典検索?: カール・アマデウス・ハルトマン – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL（2012年11月） カール・アマデウス・...

 

Posts and telecommunications in Lebanon

Posts and telecommunications have long played an essential role in Lebanon, a small country with an expansive diaspora, a vivid media landscape, and an economy geared toward trade and banking. The sector's history has nonetheless been chaotic, marked by conflict but also, and perhaps most importantly, a deeply rooted legacy of state control, weak competition, and intense politicization. A combination of poor services and high prices culminated in popular protests against the government's atte...

Danh sách giám mục người Việt

Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, người đầu tiên được phong Giám mục ở Việt Nam Hàng Giáo phẩm Việt Nam được thành lập vào ngày 24 tháng 11 năm 1960,[1] tuy nhiên, cách mốc đó 27 năm, vào năm 1933, Việt Nam, lúc bấy giờ là một phần của Liên bang Đông Dương, bắt đầu có giám mục người bản địa đầu tiên. Vị giám mục đầu tiên được tấn phong đó là Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, thu...

 

Fenham Barracks

Military installation in Newcastle upon Tyne, England Fenham BarracksNewcastle upon Tyne Former entrance to Fenham BarracksFenham BarracksLocation within Tyne and WearCoordinates54°58′47″N 01°37′53″W / 54.97972°N 1.63139°W / 54.97972; -1.63139TypeBarracksSite informationOwnerMinistry of DefenceOperator British ArmySite historyBuilt1804–1806Built forWar OfficeIn use1806-PresentGarrison informationOccupantsCommand and Support Squadron and Reg...

 

أرسنيو مارتينيث كامبوس

أرسنيو مارتينيث كامبوس (بالإسبانية: Arsenio Martínez-Campos)‏    معلومات شخصية الميلاد 14 ديسمبر 1831[1][2]  شقوبية  الوفاة 23 سبتمبر 1900 (68 سنة) [1][2]  ثاراوث  مواطنة إسبانيا  مناصب عضو مجلس النواب الإسباني   عضو خلال الفترة25 فبراير 1876  – 6 نوفمبر 1876  ا...

The Linguistic Review

Academic journalThe Linguistic ReviewDisciplineLinguisticsLanguageEnglishEdited byHarry van der HulstPublication detailsHistory1981-presentPublisherMouton de Gruyter (The Netherlands)FrequencyQuarterlyImpact factor0.467 (2012)Standard abbreviationsISO 4 (alt) · Bluebook (alt1 · alt2)NLM (alt) · MathSciNet (alt )ISO 4Linguist. Rev.IndexingCODEN (alt · alt2) · JSTOR (alt) · LCCN (alt)MIAR ·&#...

 

Teh manis

Segelas es teh manis dengan lemon. Teh manis adalah minuman yang terbuat dari larutan teh yang biasanya diberi gula tebu atau pemanis. Variasi rasa manis pada minuman yang khas ini sangat merakyat di Amerika Serikat[1][2] (terutama bagian Selatan) dan Indonesia.[3][4] Dalam budaya Indonesia, teh manis yang diberi es biasa disebut es teh. Es teh sangat jarang disajikan tanpa pemanis, pembeli biasanya secara spesifik akan meminta es teh tawar jika menginginkan es...

 

1964 United States presidential election in Ohio

Election in Ohio Main article: 1964 United States presidential election 1964 United States presidential election in Ohio ← 1960 November 3, 1964 1968 →   Nominee Lyndon B. Johnson Barry Goldwater Party Democratic Republican Home state Texas Arizona Running mate Hubert Humphrey William E. Miller Electoral vote 26 0 Popular vote 2,498,331 1,470,865 Percentage 62.94% 37.06% County Results Johnson   50-60%   60-70%   70-...

C. L. R. James

Trinidadian historian, journalist and Marxist (1901–1989) Cyril James redirects here. For the Canadian academic, see Frank Cyril James. C. L. R. JamesJames in 1974BornCyril Lionel Robert James(1901-01-04)4 January 1901Tunapuna, Trinidad and TobagoDied31 May 1989(1989-05-31) (aged 88)Brixton, London, EnglandNationalityTrinidadianOther namesJ. R. Johnson; Nello JamesOccupation(s)Historian, writer, socialistNotable workThe Black Jacobins Beyond a Boundary Minty Alley Toussaint Louver...

 

ZALA Lancet

Russian loitering munition The ZALA Lancet (official designation: Item 52/Item 51)[1] is an unmanned aerial vehicle (UAV) and loitering munition developed by the Russian company ZALA Aero Group (part of Kalashnikov Concern) for the Russian Armed Forces. It was first unveiled in June 2019 at the ARMY-2019 military expo in Moscow.[2][3] It is a further development of the ZALA KYB-UAV (also known as KUB-BLA) loitering munition.[4] ZALA Lancet, front view Descripti...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!