کلاهبرداری سکه ثامن

شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین به مدیریت فرهاد زاهدی فر با عنوان سکه ثامن که از سال ۹۵ فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی آغاز کرد،[۱] در شهریور ماه ۱۳۹۷ با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن اعلام ورشکستگی کرده‌است. آمار غیررسمی و تأیید نشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر از کلاهبرداری ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حدود ۳۰۰۰ نفر کاربر فعال این سایت می‌دهد.[۲]

وبگاه سکه ثامن در تیر ماه ۱۳۹۶ از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد اعتماد الکترونیکی(eنماد) دریافت کرده که متناسب با مجوز اتحادیه صنف طلافروشان در سال ۹۵ بوده‌است، اما کمی قبل از اعلام ورشکستگی از سوی این شرکت، نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی صفحه مربوط به سایت سکه ثامن را مسدود کرد.[۳] برخورداری این شرکت از نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماد ساماندهی(شامد) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز اتحادیه صنف طلافروشان و همچنین گزارش‌های تبلیغاتی خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌ها، مانند خبرگزاری فارس،[۴] ایسنا[۵] و … باعث ایجاد اعتماد بین مردم شده و افرادی که سرمایه‌های خود را در اختیار این شرکت قرار داده بودند، اطمینان داشتند این شرکت حداقل تأیید شده و دارای مجوز است.[۶][۷][۸]

به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، فرهاد زاهدی فر، متهم اصلی سکه ثامن در دسترس نیست و اینکه آیا فرار کرده یا از کشور خارج شده مشخص نیست.[۹]

پس از روزها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، یک مقام عالی‌رتبه قضایی ایران در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۷ خروج این فرد از کشور را تأیید کرده‌است. دادستان تهران گفته با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، «اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده‌است.»[۱۰]

نیروی انتظامی در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: «فرهاد زاهدی فر» مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.[۱۱]

طبق گفته کاربران سکه ثامن، پلیس فتا در اقدامی حساب برخی از کاربرانی که در سکه ثامن معامله انجام داده بودند را مسدود کرده، که اقدام پلیس فتا باعث خدشه دار شدن اعتماد الکترونیکی و نزول شاخص کسب و کار می‌شود.[۱]


برابر آخرین اعلام دادستان تهران (عباس جعفری دولت‌آبادی) چهار هزار نفر شکایت کرده‌اند و برآورد بدهی‌ها ۳۵۰۰ میلیارد تومان است که موجودی‌ها فقط تقریباً صد میلیارد تومان است[۱۲] شایان ذکر است که اتحادیه طلا و جواهر تهران و سایت وابسته به آن نیز نسبت به تبلیغات گسترده‌ای در این خصوص داشت ولی پس از رونمایی از کلاهبرداری صورت گرفته سایت اتحادیه طلا و جواهر وابستگی خود به سایت tgju.ir را لغو و از روی تابلو خود نیز عبارت سایت را حذف کرد[۱۳] اولین تجمع مالباختگان سکه ثامن در سال ۹۸ در تاریخ ۲۵ فروردین مقابل دادسرای تهران انجام گرفت

در حال حاضر پیرو رایزنی‌های صورت پذیرفته از سوی رئیس دستگاه قضا یک سوم طلب مالباختگان پرداخت شده‌است و مقرر گردیده‌است طلب مالباختگان تا سی میلیون تومان تماماً تسویه گردد [۲]

به گفته رسول کوهپایه زاده، وکیل مالباختگان پرونده موسوم به "سکه ثامن" اخیرا رای قطعی این پرونده در یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است.

براساس "حکم قطعی صادر شده" فرهاد زاهدی فر، مدیرعامل شرکت سکه ثامن و متهم ردیف اول این پرونده به ۱۵ سال حبس، دو سال تبعید پس از اتمام مدت حبس محکوم شده است؛ از دیگر محکومیتها که وکیل مالباختگان بر اساس حکم دادگاه به آن اشاره کرده دو سال ممنوعیت از فعالیت در مشاغل مرتبط با ارز، طلا، سکه و همچنین سایت‌های کسب و کار در فضای مجازی است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اواخر دی ماه سال پیش (۱۳۹۸) از صدور حکم بدوی خبر داده بود.

او گفته بود: "متهم اصلی این پرونده علاوه بر ١۵ سال حبس تعزیری به مبلغ سه هزار و ۶۵١ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ٩٧۵ هزار و ۶٨ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است." او همچنین گفته بود: "از مجموع مبلغ رد مال ٧٠ میلیارد تومان پیش از صدور حکم به شکات استرداد شده است." سکه ثامن که به نام شرکت "آریو پرگاس آیلین" به ثبت رسیده بود به صورت آنلاین فعالیت داشت و در سال ۱۳۹۵ کار خود را شروع کرد.

موسسه "سکه ثامن" به مدیریت فرهاد زاهدی فر تا حدود دو سال پیش در خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های طلا و همچنین طلای آب شده فعالیت داشت و هزاران کاربر از طریق سایت متعلق به او معامله می‌کردند.

منابع

  1. ↑ «کلاهبرداری از اعتماد مردم در سکه ثامن/ چه کسانی مسئول هستند؟». تسنیم نیوز. ۳۰ شهریور ۱۳۹۷.
  2. ↑ «طلای "امن"، پرونده کلاهبرداری میلیاردی سکه ثامن». دویچه وله فارسی. ۲۰۱۸-۰۹-۲۱.
  3. ↑ «ماجرای کلاه‌برداری «سکه ثامن» و مسئولانی که از خود سلب مسئولیت می‌کنند». تسنیم نیوز. ۱ مهر ۱۳۹۷.
  4. ↑ https://www.farsnews.ir/news/13970319000139/طلای-ثامن-امن-ترین-مرکز-خرید-و-فروش-طلا
  5. ↑ https://www.isna.ir/news/97030803868/طلای-ثامن-امن-ترین-مرکز-خرید-و-فروش-طلا
  6. ↑ https://www.yjc.ir/fa/news/6671980/هشدار-پلیس-فتا-به-مالباختگان-موسسه-سکه-ثامن-کلاهبرداری-ثانویه-افراد-سودجو-از-مالباخته‌ها
  7. ↑ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/02/1835920/توضیحات-مرکز-توسعه-تجارت-الکترونیکی-درباره-ارائه-نماد-اعتماد-به-سکه-ثامن
  8. ↑ http://www.iribnews.ir/fa/news/2234845/اطلاعیه-درباره-فعالیت-سکه-ثامن
  9. ↑ https://boyernews.com/290026/سخنگوی-قوه-قضاییه-متهم-سکه-ثامن-در-دس/
  10. ↑ https://bbc.in/2NahWEE
  11. ↑ www.entekhab.ir https://www.entekhab.ir/fa/news/433381/مدیرعامل-فراری-سکه-ثامن-بازداشت-شد-تصاویری-از-فرهاد-زاهدی-فر-پس-از-بازگردانده-شدن-به-کشور-و-توضیحات-دادستان-تهران-درباره-دستگیری-مدیرعامل-فراری-فیلم. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۶-۰۵. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  12. ↑ «محکومیت شهرام جزایری به حبس/ پرونده سکه ثامن؛ ۳۵۰۰ میلیارد بدهی، صدمیلیارد موجودی». ایسنا. ۲۰۱۹-۰۱-۰۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۱-۰۶.
  13. ↑ «آدرس سایت tgju.org را از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر حذف کردیم/ 7 سال پیش با این سایت قرارداد داشتیم». estjt.ir. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ ژانویه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۱-۰۶.

Read other articles:

Friedrich von Müller (Mediziner)

Friedrich Müller, vor 1902 Friedrich Carl Ludwig von Müller, kurz und vor 1907 Friedrich Müller (* 17. September 1858 in Augsburg; † 18. November 1941 in München) war ein deutscher Internist. Er war Professor für Innere Medizin, Lehrstuhlinhaber in München und gilt als einer der Begründer des modernen Klinikwesens. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Auszeichnungen 3 Schriften (Auswahl) 4 Porträt 5 Literatur 6 Weblinks 7 Einzelnachweise Leben Friedrich von Müller wurde in eine Ärztefamil...

 

Пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам (Кривий Ріг)

Пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам Пам'ятник до перенесення. 2009 рік. Пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам знаходиться на проспекті Миру, у сквері між виконкомом Металургійної районної у місті ради та монументом «Перемога», в Металургійному районі м. Кривий Ріг. Передіс...

 

Trevor Blackwell

American programmer This biography of a living person needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately from the article and its talk page, especially if potentially libelous.Find sources: Trevor Blackwell – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2019) (Learn how and when to remove this template mes...

نيقولا الخامس بطريرك الإسكندرية

نيقولا الخامس (باليونانية: Πατριάρχης Νικόλαος Ε΄)‏  معلومات شخصية الميلاد أغسطس 1876  يوانينا  الوفاة 3 مارس 1939 (62–63 سنة)  مصر  مواطنة اليونان  اللقب بطريرك مناصب بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس   في المنصب1936  – 1939  ميليتيوس ميتاكساكيس  كريستوفر

 

Daftar Bupati Kulon Progo

Bupati Kulon ProgoLambang Kabupaten Kulon ProgoPetahanaDrs. H. Sutedjosejak 28 Juni 2019KediamanKantor Bupati Kulon ProgoMasa jabatan5 tahunDibentuk1951Pejabat pertamaKRT. SuryoningratSitus webkulonprogokab.go.id Berikut adalah Daftar Bupati Kulon Progo dari masa ke masa. No. Bupati Mulai Menjabat Akhir Menjabat Wakil Bupati Ket. Ref. Masa Pemerintahan Indonesia 1 KRT. Suryoningrat 1951 1959 2 R. Prodjo Suparno 1959 1962 3 KRT. Kertodiningrat 1963 1969 4 R. Soetedjo 1969 1975 5 R. Soepar...

 

لغة توصيف

اكواد برمجية من أحد لغات التوصيف لغة التوصيف أو اللغة التأشيرية[1] أو لغة ترميزية[2] (بالإنجليزية: Markup language)‏، وهي مجموعة من التلميحات على نص تحدد كيف يُنظّم أو يُصف أو يُنسّق، وهذه اللغات مستخدمة منذ عقود، وفي السنوات الأخيرة أصبحت تستخدم في أنظمة صف الحروف ومعالجة ا

Arena Montreal

Halaman ini berisi artikel tentang bekas arena dalam ruangan di Montreal, Quebec, Kanada. Untuk tempat yang bernama sama, lihat Arena Montreal (disambiguasi). Arena MontrealArena WestmountInformasi stadionPemilikCanadian Arena CompanyLokasiLokasiSt. Catherine Street and Wood Avenue, WestmountKonstruksiMulai pembangunan1898; 124 tahun lalu (1898)Dibuka31 Desember 1898; 124 tahun lalu (1898-12-31)Ditutup1918; 104 tahun lalu (1918)Dihancurkan1918; 104 tahun lalu (1918)Data te...

 

Кубок африканських чемпіонів 1986

Кубок африканських чемпіонів 1986Деталі турніруКількість команд 38ПризериПереможець  Замалек (2-й титул)Фіналіст  Африка СпортсСтатистика турніруМатчів зіграно 64Голів забито 171 (2.67 за матч)← 1985 1987 → Кубок африканських чемпіонів 1986 — 22-й розіграш турніру, що про...

 

Federico V de Dinamarca

Federico V de Dinamarca Rey de Dinamarca Federico V, retrato de Carl Gustaf Pilo.Rey de Dinamarca 6 de agosto de 1746-14 de enero de 1766 (19 años)Predecesor Cristián VISucesor Cristián VIIRey de Noruega 6 de agosto de 1746-14 de enero de 1766 (19 años)Predecesor Cristián VISucesor Cristián VIIInformación personalNacimiento 31 de marzo de 1723Castillo de Copenhague, Copenhague, DinamarcaFallecimiento 14 de enero de 1766 (42 años)Palacio de Christiansborg, Copenhague, Di...

Tiffeny Milbrett

American soccer player Tiffeny Milbrett Milbrett in 2003Personal informationFull name Tiffeny Carleen Milbrett[1]Date of birth (1972-10-23) October 23, 1972 (age 51)Place of birth Portland, Oregon, U.S.Height 5 ft 2 in (1.57 m)Position(s) ForwardYouth career1983–1986 Hillsboro Soccer Club1987–1990 Hillsboro High SchoolCollege careerYears Team Apps (Gls)1990–1994 Portland Pilots Senior career*Years Team Apps (Gls)1995–1997 Shiroki F.C. Serena 2001–2003 New...

 

No. 660 Squadron RAF

No. 660 Squadron RAFActive31 Jul 1943 – 31 May 1946Country United KingdomBranch Royal Air ForceRoleAir observation post squadronMotto(s)No motto known[1]InsigniaSquadron Badge heraldryNo badge known[1]Squadron CodesBG (Aug 1945 – Apr 1946)[2][3]Aircraft flownReconnaissanceAuster Single-engined Army liaison monoplaneMilitary unit No. 660 Squadron was a Royal Air Force air observation post squadron associated with the 21st Army Group during World War II. Numb...

 

Sialkot Cantonment

Military cantonment in Punjab, Pakistan Cantonment in Punjab, PakistanSialkot Cantonment سیالکوٹ چھاؤنیCantonmentCountry PakistanProvince PunjabDistrictSialkot DistrictPopulation (2017 Census of Pakistan)[1] • Total655,852 (population of Sialkot City including Cantonment) Sialkot Cantonment (Urdu: سیالکوٹ چھاؤنی) is a military cantonment area in Sialkot adjacent to the city. History It is one of the oldest and most important Cantonm...

Disphyma crassifolium

Species of succulent Round-leaved pigface Disphyma crassifolium Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Order: Caryophyllales Family: Aizoaceae Subfamily: Ruschioideae Tribe: Ruschieae Genus: Disphyma Species: D. crassifolium Binomial name Disphyma crassifolium(L.) L.Bolus[1] Disphyma crassifolium, commonly known as round-leaved pigface[2] or salty fingers[3] is a species of flowering plant in the family A...

 

The Sims 2: FreeTime

Expansion pack for The Sims 2 2008 video gameThe Sims 2: FreeTimeDeveloper(s)MaxisPublisher(s)Electronic ArtsPlatform(s)Microsoft WindowsRelease26 February 2008; 15 years ago (2008-02-26) The Sims 2: FreeTime is an expansion pack for the 2004 life simulation video game The Sims 2, developed by Maxis and published by Electronic Arts. The seventh expansion pack for the game, it was released 26 February 2008. The expansion pack introduces hobbies as a new feature for sims to pu...

 

Strike Entertainment

This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) The topic of this article may not meet Wikipedia's notability guidelines for companies and organizations. Please help to demonstrate the notability of the topic by citing reliable secondary sources that are independent of the topic and provide significant coverage of it beyond a mere trivial mention. If notability cannot be shown, the articl...

Amonium sulfat

Pupuk ZA beralih ke halaman ini. Amonium sulfat Nama Nama IUPAC Diazanium sulfat Nama lain amonium sulfatamonium sulfat (2:1)diammonium sulfatasam sulfurik garam diammoniummascagniteActamasterDolamin Penanda Nomor CAS 7783-20-2 Y Model 3D (JSmol) Gambar interaktif 3DMet {{{3DMet}}} ChemSpider 22944 Y Nomor EC KEGG D08853 Y Nomor RTECS {{{value}}} UNII SU46BAM238 Y CompTox Dashboard (EPA) DTXSID1029704 InChI InChI=1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4) YKey:...

 

Hyaenodonta

This article possibly contains original research. Please improve it by verifying the claims made and adding inline citations. Statements consisting only of original research should be removed. (November 2023) (Learn how and when to remove this template message) Extinct order of mammals HyaenodontaTemporal range: 63.8–8.8 Ma PreꞒ Ꞓ O S D C P T J K Pg N early Paleocene to late Miocene(Suspected Late Cretaceous origin, but unconfirmed by fossils yet)[1][2] Scientific c...

 

Mt. Eden Cemetery

Cemetery in Hayward, Alameda County, California, US Mt. Eden CemeteryDetailsEstablished1860Location2440 Depot Road, Hayward, Alameda County, CaliforniaCountryUnited StatesCoordinates37°38′19″N 122°06′41″W / 37.63861°N 122.11139°W / 37.63861; -122.11139No. of graves>3,000WebsiteOfficial websiteFind a GraveMt. Eden Cemetery Mt. Eden Cemetery is a cemetery in Hayward, California, in the area formerly called Mt. Eden. The site was first established in 1860 a...

Valle Nevado

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Valle Nevado – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2018) (Learn how and when to remove this template message) Valle NevadoLocationAndes Mountains,ChileNearest major citySantiago - 46 km (29 mi)Top elevation5,430 m (17,815 f...

 

Eduardo Aranda

Eduardo Aranda Paraguayan soccer player. 2011Informasi pribadiNama lengkap Eduardo ArandaTanggal lahir 28 Januari 1985 (umur 39)Tempat lahir Asunción, ParaguayPosisi bermain GelandangInformasi klubKlub saat ini JEF United ChibaNomor 22Karier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)2006 Rampla Juniors 2007-2009 Liverpool Montevideo 2009-2010 Nacional 2010-2011 Defensor Sporting 2011-2013 Olimpia 2014 Vasco da Gama 2015 Olimpia 2016- JEF United Chiba Tim nasional2012- Paraguay 5 (0) * Penampilan da...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!