Еґмонтська група

Еґмонтська група
Типорганізація
Засновано1995
Країна Канада
Вебсайт: egmontgroup.org

Еґмонтська група — об'єднує фінансові розвідки різних країн світу.

Створена в червні 1995 з ініціативи фінансових розвідок Бельгії і Сполучених Штатів Америки для боротьби з незаконними фінансовими операціями.

У червні 2004 на 12-му пленарному засіданні Еґмонтської групи (острів Ґернсі) прийняла до свого складу Державну службу фінансового моніторингу України. На 2021 рік налічує 165 членів.

У 1995 група Підрозділів фінансової розвідки (ПФР) зустрілась у палаці Егмонт-Аренберг у Брюсселі та вирішила утворити неформальну групу з метою стимулювання міжнародного співробітництва. На даний час відома як Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки, її ПФР регулярно зустрічаються з метою пошуку шляхів співпраці, зокрема у сфері інформаційного обміну, навчання та обміну досвідом.[1][2]

Мета

Метою діяльності Егмонтської групи є проведення засідань для ПФР з усього світу з метою покращення співробітництва у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також сприяння впровадженню національних програм у цій сфері. Це сприяння включає в себе наступне:

  • розширення та систематизацію міжнародного співробітництва щодо взаємного обміну інформацією;
  • підвищення ефективності ПФР шляхом проведення навчань та сприяння обміну персоналом з метою покращення досвіду та можливостей персоналу ПФР;
  • сприяння кращому та захищеному зв’язку між ПФР шляхом використання технологій, зокрема, таких як Захищений веб-сайт Егмонтської групи;
  • сприяння кращій координації та допомозі між операційними підрозділами ПФР–членів;
  • покращення операційної автономії ПФР;
  • сприяння утворенню ПФР в юрисдикціях з наявними програмами протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, чи з програмами, які знаходяться на ранніх стадіях розвитку.

Структура та організація Егмонтської групи

Голови ПФР, Комітет Егмонтської групи, Робочі групи та Секретаріат Егмонтської групи становлять операційну структуру Егмонтської групи.

Голови ПФР

Голови ПФР становлять керівний орган Егмонтської групи; винесення рішень щодо питань, які впливають на членство в Егмонтській групі, її структуру, бюджет та принципи. Голови ПФР приймають рішення шляхом консенсусу.

Комітет Егмонтської групи

Комітет Егмонтської групи слугує консультаційним та координаційним механізмом для Голів ПФР та робочих груп. Його основні функції включають в себе сприяння Егмонтській групі у реалізації ряду видів діяльності, від внутрішньої координації та управління до представництва на міжнародній арені. Комітет також здійснює нагляд за роботою Секретаріату Егмонтської групи. Комітет Егмонтської групи охоплює постійних та регіональних членів. На сьогодні Комітет складається з Голови, двох заступників, Голів п’яти робочих груп, регіональних представників від Африки, Азії, Європи, Америки та Океанії, представника Мережі з розслідування фінансових злочинів США (FinCEN), відповідального за Захищений веб-сайт Егмонтської групи та Виконавчого Секретаря Егмонтської групи.

Робочі групи

З метою виконання своєї місії щодо розвитку, співпраці та обміну досвідом, Егмонтською групою було створено чотири робочі групи та Центр з питань досконалості та лідерства (ECOFEL). Засідання робочих груп відбуваються періодично, у ході яких вони звітуються перед Головами ПФР щодо здійснення своєї діяльності. Робочі групи та Центр виконують наступні функції.

Робоча група з інформаційного обміну (IEWG) відповідає за вивчення синергії між оперативними аналітиками та IT-експертами для вирішення проблем обміну інформацією, з якими стикаються ПФР. Основну увагу група приділяє підвищенню якості та кількості своєчасного обміну інформацією між ПФР на основі оперативного та стратегічного аналізу. Більша частина діяльність Робочої групи є орієнтованою на проекти, результати імплементації яких група розповсюджує між ПФР-членам Егмонтської групи, і, якщо доречно, між організаціями-спостерігачами.

Робоча група з питань членства, підтримки та відповідності (MSCWG) відповідає за управління питаннями членства, співпрацює з регіонами щодо питань залучення членів, здійснює обробку заявок на членство від ПФР-кандидатів, а також реалізує програми, схвалені Головами ПФР у процесі підтримки та дотримання Егмонтської групи. Група відповідає за вирішення всіх питань щодо членства, підтримки та відповідності в рамках Егмонтської групи, включаючи співпрацю між ПФР.

Робоча група з питань політики та процедур (PPWG) відповідає за визначення важливих оперативних, політичних та стратегічних питань, що стосуються Егмонтської групи, а також здійснює координацію питань щодо організації та організацій-партнерів. Група несе відповідальність за регулярний перегляд ключових документів Егмонтської групи, об’єднання експертів з питань політики, правових та оперативних експертів. Робоча група з технічної допомоги та навчання (TATWG) відповідає за визначення, розробку та надання технічної допомоги та навчання членам Егмонтської групи спільно з організаціями-спостерігачами, а також сприяння наданню підтримки ПФР, які стикаються з важливими проблемами при дотриманні вимог Егмонтської групи та відповідних Рекомендацій FATF.

Центр з питань досконалості та лідерства (ECOFEL) створений як двигун і центр для подальшої допомоги ПФР, оскільки вони прагнуть до ефективності та досконалості. Метою Центру є захист, позиціонування та просування ПФР у межах їх національних систем, а також на міжнародному рівні.

Секретаріат Егмонтської групи

Секретаріат було створено у липні 2007 року, який знаходиться в м. Торонто, Канада. Секретаріат надає стратегічну, технічну, та адміністративну допомогу Головам ПФР, Комітету Егмонтської групи, Робочим групам, Регіональним групам, а також допомагає управляти контентом, що розміщений у відкритій частині Захищеного веб-сайту Егмонтської групи. Секретаріат очолюється Виконавчим Секретарем Егмонтської групи, призначення якого схвалюється Головами ПФР та, який звітує безпосередньо Голові Егмонтської групи.

З 2004 року Держфінмоніторинг є членом Егмонтської групи, яка на сьогодні поєднує підрозділи фінансових розвідок (ПФР) 159 країн світу та забезпечує обмін інформацією між її країнами-членами в розслідуванні відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У 2007 році Україна стала першою державою на пострадянському просторі, яку було обрано місцем проведення засідань Робочих груп Егмонтської групи. Держфінмоніторинг організував та провів у м. Київ засідання Робочих груп Егмонтської групи, участь в яких взяли 125 представників ПФР та міжнародних експертів.

Представники Держфінмоніторингу постійно беруть активну участь у діяльності Егмонтської групи, зокрема у засіданнях її Робочих груп, Пленарних засіданнях, проектній діяльності, а також здійснюють обмін інформацією з іноземними ПФР через захищений канал зв’язку (ESW).

Егмонтської групи. У 2018 році Держфінмоніторинг визначено переможцем конкурсу «Найкраща справа Егмонтської групи» (25-те Пленарне засідання Егмонтської групи, м. Сідней (Австралія)). Держфінмоніторинг з 2018 року є учасником команди проекту Егмонтської групи «Типології ПФР щодо відмивання коштів, одержаних від корупції».

Примітки

  1. Minister of Finance Opens Egmont Secretariat Headquarters in Ottawa. Department of Finance Canada. Government of Canada. 19 вересня 2008. Архів оригіналу за 25 September 2009. Процитовано 5 квітня 2012.
  2. Canada, Global Affairs (7 червня 2006). Foreign Representatives in Canada: International Organizations and Other Offices. Global Affairs Canada. Government of Canada. Процитовано 27 червня 2020.

Література

Read other articles:

Donja Bela RekaДоња Бела Река Localização País  Sérvia Província Sérvia central Distrito Zlatibor Município Nova Varoš Características geográficas População total (2011) 252 hab. Altitude 1 006 m Código postal Donja Bela Reka (em cirílico: Доња Бела Река) é uma vila da Sérvia localizada no município de Nova Varoš, pertencente ao distrito de Zlatibor. A sua população era de 252 habitantes segundo o censo de 2011.[1][2] Demografia Evoluç

 

Aspect of history The Church of St Martin in Canterbury is the oldest extant church building in Britain still in use as a church. It is the oldest Anglican parish church. The history of Christianity in Britain covers the religious organisations, policies, theology and popular religiosity since ancient history. The Roman Catholic Church was the dominant form of Christianity in Britain from the 6th century through to the Reformation period in the Middle Ages. The (Anglican) Church of England be...

 

Film series based on video game Resident EvilOfficial film series logoDirected by Paul W. S. Anderson (1, 4–6) Alexander Witt (2) Russell Mulcahy (3) Johannes Roberts (7) Written by Paul W. S. Anderson (1–6) Johannes Roberts (7) Based onResident Evilby CapcomStarring Milla Jovovich Michelle Rodriguez Ali Larter Sienna Guillory Oded Fehr Iain Glen Shawn Roberts Wentworth Miller Music by Marco Beltrami (1) Marilyn Manson (1) Jeff Danna (2) Charlie Clouser (3) Tomandandy (4–5) Paul Hasling...

2014 American League Division SeriesTeamsTeam (Wins) Manager SeasonKansas City Royals (3) Ned Yost 89–73, .549, GB: 1Los Angeles Angels of Anaheim (0) Mike Scioscia 98–64, .605, GA: 10DatesOctober 2–5TelevisionTBSTV announcersErnie Johnson Jr., Ron Darling, Cal Ripken Jr. and Matt WinerRadioESPNRadio announcersJon Sciambi and Chris SingletonUmpiresTed Barrett (crew chief), Lance Barksdale, Chris Guccione, Paul Nauert, Jeff Nelson, Jim ReynoldsTeamsTeam (Wins) Manager SeasonBaltimore Ori...

 

Vioolconcert nr. 1 kan verwijzen naar: Vioolconcert nr. 1 (Haydn), een compositie van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn Vioolconcert nr. 1 (Penderecki), een compositie van de Poolse componist Krzysztof Penderecki Vioolconcert nr. 1 (Prokofjev), een compositie van de Russische componist Sergej Prokofjev Vioolconcert nr. 1 (Rasmussen), een compositie van de Deense componist Sunleif Rasmussen Vioolconcert nr. 1 (Röntgen) Vioolconcert nr. 1 (Sinding) Vioolconcert nr. 1 (Sjostakovitsj), een ...

 

Burg Liechtenstein Halaman ini merupakan daftar kastel dan reruntuhan kastel di Austria. Burgenland Burg Bernstein Burg Forchtenstein Burg Güssing Burgruine Landsee Burg Lockenhaus Burg Schlaining Kärnten Burgruine Aichelberg Burgruine Aichelburg Klosterruine Arnoldstein Burgruine Dietrichstein Burgruine Falkenstein (Oberfalkenstein) Burg Falkenstein (Niederfalkenstein) Burgruine Feldsberg Burgruine Federaun Burgruine Finkenstein Burgruine Flaschberg Burg Freiberg Burg Geyersberg Burgruine ...

العلاقات الإكوادورية السلوفاكية الإكوادور سلوفاكيا   الإكوادور   سلوفاكيا تعديل مصدري - تعديل   العلاقات الإكوادورية السلوفاكية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين الإكوادور وسلوفاكيا.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية ل

 

2021 film directed by Colin Tilley If I Can't Have Love, I Want PowerPosterDirected byColin TilleyWritten byHalseyProduced byJamee RantaStarring Halsey Sasha Lane Vuk Celebic Brian Caspe Marie Kaderabkova CinematographyElias TalbotEdited byVinnie HobbsProductioncompanyCapitol RecordsDistributed by Universal Music Group HBO Max Release date August 25, 2021 (2021-08-25) (United States) Running time53 minutesCountryUnited StatesLanguageEnglishBox office$1 million If I Can'...

 

NibblesTokoh Tom and JerryNibbles, keponakan Jerry dalam episode The Milky Waif. Dulu dipanggil TuffyPenampilanperdanaThe Milky WaifPenampilanterakhirRobin HoodwinkedPenciptaWilliam HannaJoseph BarberaPemeranLihat dibawahInformasiAliasBaby Nibbles, Little TuffyJulukanNibbles MouseSpesiesMouseJenis kelaminJantanKeluargaJerry Mouse (paman)KerabatJerry Mouse Tuffy, salah satu Karakter dalam serial animasi Tom and Jerry, adalah seekor tikus kecil yang yatim piatu. Dulunya dipanggil Nibbles. Pada ...

Martin DudleyFSA FRHistSRector of St Bartholomew the GreatDudley in 2015ChurchChurch of EnglandDioceseDiocese of LondonIn office1995 to 2016OrdersOrdination1980 (Anglican priest)Personal detailsBornMartin Raymond Dudley (1953-05-31) 31 May 1953 (age 70)Birmingham, EnglandNationalityBritishDenominationEastern Orthodox Church (formerly Anglicanism)EducationKing Edward's School, BirminghamAlma materKing's College London St Michael's College, Llandaff Martin Raymond Dudley FSA FRHist...

 

The Congressional Record of February 29, 2000 with a Tribute To Dr. Lita Hornick by Representative Benjamin Gilman Dr. Lita Romola Rothbard Hornick (1927–2000) was an American literary researcher, editor, publisher, patron of poets, and art collector,[1] best known for the beatnik magazine Kulchur that she turned into the Kulchur Foundation.[2] Life and career Lita Rothbard was born in 1927 in Newark, New Jersey.[3] In 1948 she obtained a BA from Barnard College. In ...

 

New Orleans African American Museum Louisiana African American Heritage Trail (French: Sentier de l'héritage afro-américain de la Louisiane) is a cultural heritage trail with 38 sites designated by the state of Louisiana, from New Orleans along the Mississippi River to Baton Rouge and Shreveport, with sites in small towns and plantations also included.[1][2] In New Orleans several sites are within a walking area. Auto travel is required to reach sites outside the city. A var...

Public university in Chernivtsi, Ukraine This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article may need to be rewritten to comply with Wikipedia's quality standards. You can help. The talk page may contain suggestions. (October 2021) This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material...

 

2010 single by JewelStay Here ForeverSingle by Jewelfrom the album Sweet and Wild and Valentine's Day ReleasedJanuary 19, 2010GenreCountryLength2:59LabelValorySongwriter(s)Jewel, Dallas Davidson, Bobby PinsonProducer(s)Nathan ChapmanJewel singles chronology Somewhere Over the Rainbow (2009) Stay Here Forever (2010) Satisfied (2010) Music videoStay Here Forever at CMT.com Stay Here Forever is a song written by Jewel, Dallas Davidson, and Bobby Pinson and recorded by American recording artist J...

 

American politician For the California politician, see Joseph B. Montoya. Joseph MontoyaUnited States Senatorfrom New MexicoIn officeNovember 4, 1964 – January 3, 1977Preceded byEdwin L. MechemSucceeded byHarrison SchmittMember of the U.S. House of Representativesfrom New Mexico's at-large districtIn officeApril 9, 1957 – November 3, 1964Preceded byAntonio M. FernándezSucceeded byJohnny Walker14th and 16th Lieutenant Governor of New MexicoIn officeJanuary 1,...

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أبريل 2019) كريستوفر ليون معلومات شخصية الميلاد 13 أكتوبر 1971 (52 سنة)  مواطنة الولايات المتحدة  الحياة العملية المهنة مخرج أفلام،  وكاتب سيناريو،  ومنتج تلفزيون�...

 

Zulkifli MahmudInformasi pribadiLahir7 Juli 1964 (umur 59)Madiun, Jawa TimurKebangsaanIndonesiaAlma materAkademi Angkatan Laut (1988)Karier militerPihak IndonesiaDinas/cabang TNI Angkatan LautMasa dinas1988—2022Pangkat Laksamana Pertama TNINRP9253/PSatuanKorps Polisi Militer (PM)Sunting kotak info • L • B Laksamana Pertama TNI (Purn.) Zulkifli Mahmud, CHRMP. (lahir 7 Juli 1964) adalah seorang Purnawirawan TNI-AL yang terakhir menjabat sebagai Kapokgadik Kodiklat...

 

Former United States Navy Base Camp Hydle, Point Reyes Gunnery Range and Drakes Bay RangeHeadlands of the Point Reyes Peninsula from Chimney Rock, looking north.Show map of CaliforniaShow map of the United StatesLocationMarin County, California, United StatesNearest cityPoint Reyes Station, CaliforniaCoordinates38°2′N 122°53′W / 38.033°N 122.883°W / 38.033; -122.883 Drakes Bay Range, now the Point Reyes National Seashore Camp Hydle also called Drakes Bay R...

Species of mammal Steinbock redirects here. For the African antelope sometimes known as steinbuck or steinbok, see Steenbok. For other uses, see Steinbock (disambiguation). Alpine ibex Male Female Conservation status Least Concern (IUCN 3.1)[1] Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Artiodactyla Family: Bovidae Subfamily: Caprinae Tribe: Caprini Genus: Capra Species: C. ibex Binomial name Capra ibexLinnaeus, 1758...

 

Letak Pulau Numfor yang bertanda titik merah Pulau Numfor merupakan sebuah pulau yang terletak pada sebelah utara Pulau Papua. Secara administratif, Pulau Numfor termasuk wilayah Kabupaten Biak Numfor. Pulau ini terletak di utara Papua. Terletak di Teluk Cendrawasih yang berjarak lima puluh kilometer sebelah barat Biak dan Supiori dan 70 km sebelah timur dari kota pelabuhan Manokwari. Bentuk pulau ini hampir oval dan memiliki luas wilayah 335 kilometer persegi. Seluruh pantai pada pulau ...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!