Управление финансовой разведки (исп. Unidad de Inteligencia Financiera) — подразделение министерства экономики Аргентины, задачами которого, в соответствии с поправками к Законом 2000 года о сокрытии и отмывании криминальных доходов[1] являются анализ, обработка и передачи информации в целях предупреждения и пресечения отмывания средств, полученных от:
- в) преступлений, связанных с деятельностью незаконных организаций в соответствии со статьёй 210-бис Уголовного кодекса Аргентины;
- г) противоправных деяний, совершенных преступными сообществами (статья 210 Уголовного кодекса) по политическим или расовым мотивам;
В состав Управления входят представители Центрального банка Аргентинской Республики, федеральной налоговой службы Аргентины, Национальной комиссии по ценным бумагам, Министерства планирования, Службы по борьбе с наркотиками, Министерства юстиции, Министерства экономики и Бюро по правам человека Аргентины, а также эксперты — финансисты, криминалисты и другие.
Головной офис Управления расположен в Буэнос-Айресе, имеется сеть региональных подразделений.
Примечания
См. также
 |
|---|
| Гражданские | |
|---|
| Военные | |
|---|
Прекратившие
существование | |
|---|
