BitMEX

BitMEX
Тип	сервис по обмену биткойнов^[вд] и финансовые услуги
Основание	2014
Основатели	Артур Хейс и Ben Delo^[вд]
Продукция	Онлайн-сервис обмена цифровых валют
Сайт	bitmex.com

BitMEX — сервис обмена криптовалют и платформа для торговли деривативами. Он принадлежит и управляется компанией HDR Global Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах^[1][2].

История

BitMEX была основана в 2014 году Артуром Хейсом^[3], Беном Дело и Сэмюэлем Ридом при финансовой поддержке семьи и друзей^[4].

В 2016 году BitMEX представила бессрочные фьючерсы, которые стали её самым популярным продуктом^[5][6].

В 2018 году Бен Дело стал первым британским миллиардером, заработавшем на биткойнах и самым молодым миллиардером, добившимся успеха самостоятельно^[7].

Суд над учредителями

В июле 2019 года американский экономист Нуриэль Рубини, критик криптовалют, предположил, что BitMEX занимается незаконной деятельностью, позволяя трейдерам брать на себя слишком большой риск и торгуя против клиентов^[8]. Двумя днями позже Bloomberg сообщил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследует деятельность BitMEX на предмет того, нет ли нарушений правил в том, что американцам разрешено торговать на этой платформе^[9]. Позднее на сайте BitMEX появилась оговорка о запрете использовать сервис для граждан США и ряда других стран, в том числе и Российской Федерации.

1 октября 2020 года всем трём учредителям компании были предъявлены обвинения в нарушении закона США о банковской тайне и заговоре с целью нарушения этого закона, так как обвиняемые не приняли меры по борьбе с отмыванием денег^[10][11].

6 апреля 2021 года бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс сдался, чтобы предстать перед судом США по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне^[12]. Он был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов в ожидании будущего судебного разбирательства в Нью-Йорке^[13].

24 февраля 2022 года Дело и Хейс признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, умышленно отказавшись создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX. Пара согласилась отдельно выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления^[14]. 9 марта 2022 года Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и согласился выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов. Риду также грозит пять лет тюрьмы^[15].

20 мая 2022 года Хейс был приговорен к двум годам условно с домашним заключением на шесть месяцев.^[16] 15 июня 2022 года Дело был приговорен к 30 месяцам условно и как гражданин Великобритании уехал в Гонконг, чтобы отбыть испытательный срок^[17].

Примечания

1. Company Overview of HDR Global Trading Limited  (неопр.). Bloomberg. Дата обращения: 17 октября 2018. Архивировано 13 октября 2018 года.
2. About BitMEX  (неопр.). BitMEX. Дата обращения: 16 ноября 2018. Архивировано 4 декабря 2021 года.
3. Ciralsky, Adam (2021-02-04). "The rise and fall of bitcoin billionaire Arthur Hayes". Vanity Fair. Архивировано 4 августа 2021. Дата обращения: 6 февраля 2021.
4. Robinson; Vaghela, Viren Bored With Banking, This Former Citi Trader Went Full Crypto  (неопр.). Bloomberg (31 января 2018). Дата обращения: 17 октября 2018. Архивировано 20 марта 2022 года.
5. Alexander, C (2020). "BitMEX Bitcoin Derivatives: Price Discovery, Informational Efficiency and Hedging Effectiveness" (PDF). Journal of Futures Markets. 40 (1): 23—43. doi:10.1002/fut.22050. Архивировано (PDF) 10 декабря 2022. Дата обращения: 14 января 2023.
6. Alexander, C (2020). "Price Discovery and Microstructure in Ether Spot and Derivative Markets" (PDF). International Review of Financial Analysis. 71: 101506. doi:10.1016/j.irfa.2020.101506. Архивировано (PDF) 14 января 2023. Дата обращения: 14 января 2023.
7. Urwin, Rosamund (2018-07-01). "Where's Wallet? Can you spot Ben Delo, the UK's first bitcoin billionaire?". The Times. Архивировано 14 января 2023. Дата обращения: 17 октября 2018.
8. "Nouriel Roubini Ramps Up Campaign Against Crypto Exchange BitMEX". Bloomberg.com. 2019-07-17. Архивировано 21 апреля 2021. Дата обращения: 19 июля 2019.
9. "U.S. Regulator Probing Crypto Exchange BitMEX Over Client Trades". Bloomberg News. 2019-07-19. Архивировано 10 февраля 2022. Дата обращения: 19 июля 2019.
10. Stempel, Jonathan (2020-10-01). "U.S. charges BitMEX cryptocurrency founders with failing to prevent money laundering". Reuters (англ.). New York. Архивировано 1 октября 2020. Дата обращения: 1 октября 2020.
11. Popper, Nathaniel (2020-10-01). "Owners of BitMEX, a Leading Bitcoin Exchange, Face Criminal Charges". The New York Times (англ.). ISSN 0362-4331. Архивировано 6 октября 2020. Дата обращения: 6 октября 2020.
12. Violation of the Bank Secrecy Act  (неопр.). Department of Justice (1 октября 2020). Дата обращения: 14 января 2023. Архивировано 5 октября 2021 года.
13. "Former BitMEX CEO Arthur Hayes Surrenders to Face Charges". Bloomberg. 2021-04-07. Архивировано 6 апреля 2021. Дата обращения: 7 апреля 2021.
14. Founders Of Cryptocurrency Exchange Plead Guilty To Bank Secrecy Act Violations (англ.). www.justice.gov (24 февраля 2022). Дата обращения: 27 февраля 2022. Архивировано 14 января 2023 года.
15. Third Founder Of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty To Bank Secrecy Act Violations (англ.). www.justice.gov (9 марта 2022). Дата обращения: 20 мая 2022. Архивировано 14 января 2023 года.
16. Dolmetsch. BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Sentenced to Two Years' Probation (англ.). Bloomberg.com (20 мая 2022). Дата обращения: 20 мая 2022.
17. Vanderford. BitMEX Co-Founder Sentenced to Probation on U.S. Compliance Charge  (неопр.). Wall Street Journal (16 июня 2022). Дата обращения: 16 июня 2022. Архивировано 14 января 2023 года.