| Steven Hoffenberg
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| Nascimento
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12 de janeiro de 1945
Brooklyn
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| Morte
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agosto de 2022
Derby
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| Cidadania
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Estados Unidos
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| Ocupação
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empresário, fraudador
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Steven Jude Hoffenberg (Brooklyn, 1945 — Derby, agosto de 2022[1]), foi o CEO, presidente fundador e chairman da Towers Financial Corporation, uma agência de cobrança de dívidas, que mais tarde foi descoberta como um esquema Ponzi.[2] Ele resgatou o New York Post da falência e deteve brevemente o jornal. A Towers Financial entrou em colapso em 1993 e, em 1995, Hoffenberg se declarou culpado de enganar os investidores em 475 milhões de dólares. Ele foi condenado a vinte anos de prisão (18 dos quais serviu), além de uma multa de um milhão de dólares e 463 milhões de dólares em restituição. A SEC considerou seus crimes financeiros como "um dos maiores esquemas Ponzi da história" antes dos crimes de Bernie Madoff, uma década depois.[3]
Vida pessoal
Hoffenberg nasceu em Brooklyn, Nova Iorque.[4][2] Ele é um cristão renascido.[5] Em julho de 2014, ele se casou com a presidente do Post All Star News Maria Santiago.[6]
Biografia
No início dos anos 70, Hoffenberg fundou a Towers Financial Corporation, uma agência de cobrança de dívidas de Nova Iorque que deveria comprar dívidas que as pessoas deviam a hospitais, bancos e empresas de telefonia.[7] Ele era seu CEO, Presidente e Chairman.[8][9][2][10] Mais tarde, foi descoberto que era um esquema Ponzi.[8][9][2][10]
Em 1987, Hoffenberg contratou Jeffrey Epstein para ajudar na Towers Financial Corporation.[2] Hoffenberg instalou Epstein em escritórios nas Villard Houses.[11] Eles tentaram, sem sucesso, assumir a Pan Am em uma incursão corporativa com a Towers Financial. Sua oferta fracassou, em parte por causa do bombardeio terrorista de 1988 do voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, o que acabou contribuindo para a falência da companhia aérea. Uma oferta sem êxito semelhante em 1988 foi feita para assumir a Emery Air Freight Corp.[2] Ele resgatou o New York Post da falência e deteve brevemente o jornal.
Durante esse período, Hoffenberg e Epstein trabalharam juntos e viajaram para todos os lugares no jato particular de Hoffenberg.[11][12][13] Hoffenberg começou a usar os fundos da Towers Financial para pagar aos investidores anteriores e pagar por um estilo de vida luxuoso que incluía uma mansão em Locust Valley, Long Island, casas em Sutton Place, em Manhattan e na Flórida, e vários carros e aviões.[2][14]
Em 1993, o esquema Ponzi da Towers implodiu; em fevereiro de 1993, a Comissão de Valores Mobiliários iniciou uma ação civil contra ele e outras pessoas e, em março de 1993, a Towers Financial entrou com pedido de falência.[9] Em abril de 1995, Hoffenberg declarou-se culpado de enganar os investidores de 475 milhões de dólares.[9] A SEC considerou seus crimes financeiros como "um dos maiores esquemas Ponzi da história" antes dos crimes de Bernie Madoff, uma década depois.[3] Em documentos judiciais, Hoffenberg alegou que Epstein estava intimamente envolvido no esquema.[15][16] Epstein deixou a Towers Financial antes de entrar em colapso e nunca foi cobrado por estar envolvido com a enorme fraude cometida por investidores.[17][18]
Em fevereiro de 1994, ele foi preso e, em 1997, o juiz Robert W. Sweet condenou Hoffenberg a vinte anos de prisão (passou dezoito anos em várias prisões, incluindo a FCI Fort Dix em Fort Dix, Nova Jérsia, e o Federal Medical Center, Devens em Devens, Massachusetts), além de uma multa de um milhão de dólares e restituição de 463 milhões de dólares (segundo o Bureau of Prisons que ele foi libertado em outubro de 2013).[19][5][10][20][2] Ele estabeleceu um processo civil com a US Securities and Exchange Commission por sessenta milhões de dólares. Atualmente, Hoffenberg está pagando todas as dívidas dos investidores acima.[21][22]
Em julho de 2019, Hoffenberg afirmou que Epstein era seu "co-conspirador não carregado" no esquema Ponzi.[23] Ex-investidores da Towers fizeram alegações semelhantes em uma ação movida em agosto de 2018. O processo também alega que os milhões em investimentos roubados foram o capital inicial do fundo de cobertura de Epstein, que avalia em cinquenta bilhões de dólares.[24]
Referências
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