Enhanced Due Diligence


Enhanced Due Diligence (EDD) atau lebih sering dikenal dengan nama Uji Tuntas Lanjutan adalah langkah pengenalan dan penentuan risiko konsumen secara lebih mendalam atau komprehensif terhadap perusahaan jugaorganisasi. Dalam proses ini dilakukan investigasi dan juga observasi lanjutan untuk bisa mengetahui seluk-beluk dari seseorang. Menurut peraturan No. 14/27/PBI/2021, EDD merupakan hal yang wajib dilakukan di Indonesia.

Kriteria orang yang perlu diperiksa dengan EDD:

  • Orang yang terekspos secara politis (PEP) atau diklasifikasikan sebagai orang yang 'berisiko tinggi'
  • Teroris
  • Transaksi dengan pihak lain yang berisiko tinggi, seperti negara berisiko tinggi
  • Rekening yang dibuka secara virtual, bukan melalui tatap muka
  • Transaksi yang menyimpang dari profil transaksi pelanggan
  • Pelanggan di lokasi; negara atau kawasan berisiko tinggi
  • Rekening koresponden
  • Pelanggan terkait dengan PEP (Politically Exposed Person)

Manfaat melakukan EDD adalah untuk mencegah pendanaan teroris (PPT) dan tindak cuci uang (APU) dan terhindar dari pengambilan keputusan berisiko tinggi yang merugikan perusahaan atau organisasi. Ada dua jenis sistem digital yang dapat digunakan untuk melakukan EDD yaitu eKYC dan juga sistem verifikasi yang sudah memenuhi regulasi dari BAPPEBTI. Beberapa perusahaan dengan sistem EDD tersebut sudah bisa ditemukan di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah:

  • ASLI RI (menyediakan sistem eKYC dan juga SRA BAPPEBTI)
  • OneConnect (hanya menyediakan sistem eKYC)
  • RDS (hanya menyediakan sistem eKYC)
  • Yokke! (hanya menyediakan sistem eKYC)

Read other articles:

Ritratto di Chaïm Soutine

Questa voce sull'argomento dipinti è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Ritratto di Chaïm SoutineAutoreAmedeo Modigliani Data1916 TecnicaOlio su tela Dimensioni100×65 cm UbicazioneCollezione privata, Parigi Ritratto di Chaïm Soutine è un dipinto a olio su tela (100 x 65 cm) realizzato nel 1916 dal pittore italiano Amedeo Modigliani. Fa parte di una collezione privata parigina. È il ...

 

無鉄砲 (ラーメン店)

有限会社無鉄砲Muteppou Co., Ltd. 無鉄砲京都本店種類 特例有限会社本社所在地 日本〒619-0212京都府木津川市梅谷髯谷15-3 北緯34度43分18.3秒 東経135度50分40.103秒 / 北緯34.721750度 東経135.84447306度 / 34.721750; 135.84447306座標: 北緯34度43分18.3秒 東経135度50分40.103秒 / 北緯34.721750度 東経135.84447306度 / 34.721750; 135.84447306設立 1998年（平成10年）6月7日業種 ...

 

Finding Giants

American TV series or program Finding GiantsGenreDocumentaryCreated byNFL NetworkCountry of originUnited StatesOriginal languageEnglishNo. of seasons1No. of episodes4ProductionRunning time30 minutesOriginal releaseNetworkNFL NetworkReleaseSeptember 30 (2014-09-30) –October 21, 2014 (2014-10-21) Finding Giants is a documentary series aired on NFL Network that documents the lives of New York Giants scouts, in the quest to find the next NFL star. The show offers, an in-dept...

Microsoft Access

Database manager part of the Microsoft 365 package Microsoft AccessMicrosoft Office Access 2021 running on Windows 10Developer(s)MicrosoftInitial releaseNovember 1992; 31 years ago (1992-11)Stable release(s)Microsoft 365 (Windows)2310 (Build 16924.20150)[1] / November 14, 2023; 19 days ago (2023-11-14)Microsoft 365 (Mac)16.79.1 (Build 23111718) / November 21, 2023; 12 days ago (2023-11-21)[2]One-time purchase (Retail)2...

 

Yingdi Sun

Yingdi Sun (Shanghai, 1980) is een Chinees pianist. Opleiding Foto:Allard Willemse Yingdi Sun studeerde bij professor Sheng Yi-qi aan het Conservatorium in Shanghai vanaf 2001. Verder nam hij deel aan masterclasses van Philippe Entremont, Xu Zhong, Roberto Carnevale en Leslie Howard. Prijzen en onderscheidingen Al op zeer jonge leeftijd wint Yingdi Sun prijzen in zijn geboorteland China, zoals de Gouden Bel Prijs tijdens de tweede Nationale Pianowedstrijd. In 2004 kreeg hij een beurs van Yama...

 

تصوير بيانات

تصوير بياناتصنف فرعي من تمثيل مرئي (رسوميات)[1] جزء من علم البيانات — data visualisation and computational design (en) شخصيات مهمة  القائمة ... William Playfair (en) فلورنس نايتينجيلCharles Joseph Minard (en) جون تاكيإدوارد توفت تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات   ميّز عن تصوير بياني. رسم تصويري لشبكة مع

Isabel Bonner

Isabel Bonner Información personalNacimiento 12 de junio de 1907 Pittsburgh (Estados Unidos) Fallecimiento 1 de julio de 1955 (48 años)Los Ángeles (Estados Unidos)Nacionalidad EstadounidenseFamiliaCónyuge Joseph Kramm EducaciónAlumna de María Uspénskaya Información profesionalOcupación Actriz de teatro [editar datos en Wikidata] Isabel Bonner (Pittsburgh, 12 de junio de 1907-Los Ángeles, 1 de julio de 1955) fue una actriz de teatro estadounidense. Bonner nació el 12 de ju...

 

The Bachelor Father

1931 film This article is about the 1931 film. For similar uses, see Bachelor Father. This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: The Bachelor Father – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (January 2008) (Learn how and when to remove this template message) The Bachelor FatherScreenshotDirected byRobert Z. LeonardSc...

 

Sebastián Eguren

Uruguayan footballer (born 1981) In this Spanish name, the first or paternal surname is Eguren and the second or maternal family name is Ledesma. Sebastián Eguren Eguren with Uruguay in 2013Personal informationFull name Sebastián Eguren LedesmaDate of birth (1981-01-08) 8 January 1981 (age 42)[1]Place of birth Montevideo, Uruguay[1]Height 1.86 m (6 ft 1 in)[1]Position(s) MidfielderSenior career*Years Team Apps (Gls)1999–2002 Montevideo W...

Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – 1500 метрів (жінки)

Легка атлетикаБіг на 1500 метрів Фейт Кіп'єгон (2017)Умови проведенняМісце просто небаПоверхня бігова доріжкаРекорди (жінки)світу Фейт Кіп'єгон3.49,11 (2023)Європи Сіфан Гассан3.51,95 (2019)України Надія Ралдугіна3.56,63 (1984) Світові рекорди з бігу на 1500 метрів визнаються Світовою легкою ...

 

Punahou Circle apartments

Apartment building in Honolulu, Hawaii, US Punahou Circle Punahou Circle apartments is a 12-story apartment building at 1617 S. Beretania Street in the Makiki neighborhood of Honolulu, Hawaii. The building was one of the childhood homes of Barack Obama, the 44th President of the United States. Obama lived in the building from 1971 to 1979, when he graduated from high school.[1] It was built in 1965.[2] The building is being considered for landmark status.[1][3]...

 

幼稚園

小学館が発行する学習雑誌（小学館の学習雑誌）については「幼稚園 (雑誌)」をご覧ください。 「幼稚部」とは異なる場合があります。 アフガニスタンの幼稚園 戸外での自然体験（森のようちえん） 幼稚園（ようちえん、独: kindergarten、英: kindergarten）は、満3歳から小学校就学までの幼児を教育し、年齢に相応しい適切な環境を整え、心身の発達を育成するため...

Gandavyuha

Seven Leaves from a Manuscript of the Gandavyuha-sutra, Eastern India, Pala period. The Gaṇḍavyūha Sutra (Tib. sdong po bkod pa'i mdo) is a Buddhist Mahayana Sutra of Indian origin dating roughly c. 200 to 300 CE.[1][2] The term Gaṇḍavyūha is obscure and has been translated variously as Stem Array, Supreme Array, Excellent Manifestation.[3][1][2][4] The Sanskrit gaṇḍi can mean “stem” or “stalk” and “pieces” or “parts...

 

Wabah Antoninus

Malaikat maut mendobrak pintu saat wabah Roma; digambar oleh Levasseur setelah Jules-Elie Delaunay. Wabah Antoninus dari tahun 165–180 Masehi, yang juga dikenal sebagai Wabah Galen (dari nama dokter Yunani yang tinggal di Kekaisaran Romawi yang menjelaskannya), adalah sebuah wabah kuno yang terbawa ke Kekaisaran Romawi oleh pasukan yang kembali dari kampanye-kampanye di Timur Dekat. Para sarjana menduga bahwa wabah tersebut adalah variola[1] atau campak,[2][3] namun ...

 

Avondale, Christchurch

Suburb of Christchurch, New Zealand Suburb in Christchurch, New ZealandAvondaleSuburbAftermath of the 2011 earthquake in AvondaleCoordinates: 43°30′17″S 172°41′38″E / 43.5046°S 172.6938°E / -43.5046; 172.6938CountryNew ZealandCityChristchurchLocal authorityChristchurch City CouncilElectoral wardBurwoodCommunity boardWaitai Coastal-Burwood-LinwoodArea[1] • Land126 ha (311 acres)Population (June 2022)[2] •...

Thori Rural Municipality

Rural Municipality in Central, NepalThori ठोरीRural MunicipalityThoriLocation in NepalCoordinates: 27°21′N 84°31′E / 27.35°N 84.52°E / 27.35; 84.52CountryNepalDevelopment RegionCentralZoneNarayani ZoneDistrictParsa DistrictProvinceProvince No. 2Area • Total128.67 km2 (49.68 sq mi)Population (2011)[1] • Total20,296 • Density160/km2 (410/sq mi) • ReligionsHindu Buddhist Chris...

 

Audi Q7

Audi Q7 Datos generalesEmpresa matriz Grupo VolkswagenFabricante AudiPeríodo 2006-presenteConfiguraciónTipo SUV (E)Carrocerías Camioneta de 5 puertasConfiguración Motor delantero longitudinal, tracción en las cuatro ruedasDimensionesLongitud 5,052 metrosAnchura 1,968 metrosSitio web https://www.audi.de/q7[editar datos en Wikidata] El Audi Q7 es un todoterreno del segmento E producido por el fabricante de automóviles alemán Audi. En 2006 fue el primer vehículo utilitario depo...

 

April Pearson

April PearsonBorn (1989-01-23) 23 January 1989 (age 35)Bristol, EnglandOccupationActress April Janet Pearson[1] (born 23 January 1989 in Bristol) is an English actress. In early 2007, Pearson appeared in the first series of Skins on E4 as Michelle Richardson. She has appeared in Casualty, playing four different characters. April currently lives in Bristol. She was head girl at Colston's Girls' School. References ↑ Births, Marriages & Deaths Index of England & Wales, 198...

Horace Bundy

American painter Young Girl with a White Rabbit Vermont Lawyer Horace Bundy (22 July 1814, in Hardwick, Vermont – 15 June 1883, in Concord, New Hampshire) was an itinerant American portrait painter. He is generally classified as a folk artist, due to his lack of formal instruction. Biography His early years are apparently undocumented. In 1836, the city directory of Lowell, Massachusetts, lists him as a carriage maker, so he probably developed his artistic inclinations by painting designs a...

 

Tomuan, Siantar Timur, Pematangsiantar

TomuanKelurahanKelurahan TomuanPeta lokasi Kelurahan TomuanNegara IndonesiaProvinsiSumatera UtaraKotaPematangsiantarKecamatanSiantar TimurKode Kemendagri12.72.01.1002 Kode BPS1273050002 Luas-Jumlah penduduk-Kepadatan- Tomuan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Siantar Timur, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia. Galeri Kantor Kelurahan Tomuan Kantor Kelurahan Tomuan Gereja GKPI Jemaat Khusus Tomuan Gereja HKBP Immanuel Tomuan Gereja HKBP Tomuan lbsKecamatan Siantar Timur, Kota...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!